Notariat Spezial – Praktische Umsetzung des Geldwäschegesetzes im Notariat

Datum
06. Juni 2025
Uhrzeit
14:00 bis 17:00 Uhr
Veranstalter
Verein zur Förderung der
beruflichen Weiterbildung der RENO-Angestellten in B und BB e.V.
Veranstaltungsort
Geschäftsstelle RENO Berlin-Brandenburg
(CVJM-Gebäude)
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 10, 10787 Berlin
Beschreibung

Das Seminar eignet sich besonders für Notariatsmitarbeiterin-nen und Notariatsmitarbeiter, die ihre Notarin bzw. ihren Notar bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes und der Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung zu unterstützen.

In der Veranstaltung werden die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben, deren Anwendung in der notariellen Praxis sowie der Ablauf einer Vor-Ort-Prüfung der Notarinnen und Notare durch den Präsidenten des Landgerichts erörtert.

Gesetzliche Neuerungen und aktuelle Fragen werden ebenso diskutiert wie angesprochene Problemstellungen aus der Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Themen:

1. Allgemeine Vorgaben – Generalakte
2. Identifizierung Vertragspartner
3. Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
4. Konkrete Risikobewertung eines Vorgangs
5. Verstärkte Sorgfaltspflichten
6. Verdachtsmeldungen
7. Barzahlungsverbot
8. Vor-Ort-Prüfung

Referent(in)
Marika Thegemey
Rechtspflegerin und Revisorin nach dem Geldwäschegesetz
Preis
125,00 EUR für RENO-Mitglieder
175,00 EUR für Nichtmitglieder
Bedingungen
Teilnahmebedingungen: Die Anmeldung erfolgt in schriftlicher sowie in elektronischer Form unter Angabe des Namens, der Anschrift und eines Hinweises auf eine bestehende Mitgliedschaft. Nach Vorlage der Anmeldung mit Unterschrift bzw. der elektronischen Anmeldung wird eine automatische Anmeldebestätigung erteilt. Gem. § 4 Nr. 22 a des UStG entfällt die Mehrwertsteuer. Die Anmeldung ist verbindlich. Die Seminargebühren sind sofort, spätestens nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Veranstalter behält sich aus wichtigem Grund vor, das Seminar abzusagen; dass aus einer solchen Stornierung eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters nicht begründet ist, erkennt der Teilnehmermit der Anmeldung an. Bei vorheriger Stornierung durch den Teilnehmer wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 EURerhoben. Bei Nichtteilnahme am Seminar nach Bezahlung ist keine Erstattung von Gebühren möglich.

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