Veranstaltungen

Termin:

06.06.2025

Veranstaltungsnr.:

Not 4/2025 - Thegemey

Beschreibung/Schwerpunkte:

Das Seminar eignet sich besonders für Notariatsmitarbeiterin-nen und Notariatsmitarbeiter, die ihre Notarin bzw. ihren Notar bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes und der Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung zu unterstützen.

In der Veranstaltung werden die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben, deren Anwendung in der notariellen Praxis sowie der Ablauf einer Vor-Ort-Prüfung der Notarinnen und Notare durch den Präsidenten des Landgerichts erörtert.

Gesetzliche Neuerungen und aktuelle Fragen werden ebenso diskutiert wie angesprochene Problemstellungen aus der Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Themen:

1. Allgemeine Vorgaben – Generalakte
2. Identifizierung Vertragspartner
3. Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
4. Konkrete Risikobewertung eines Vorgangs
5. Verstärkte Sorgfaltspflichten
6. Verdachtsmeldungen
7. Barzahlungsverbot
8. Vor-Ort-Prüfung

Kategorie/n:

Notariatsbereich

Veranstalter:

Verein zur Förderung der beruflichen Weiterbildung der RENO-Angestellten in B und BB e.V.

Referent(in):

Marika Thegemey, Rechtspflegerin und Revisorin nach dem Geldwäschegesetz

Veranstaltungsort:

Geschäftsstelle RENO Berlin-Brandenburg (CVJM-Gebäude) Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 10, 10787 Berlin

Uhrzeit:

14:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkosten:

125,00 € für RENO-Mitglieder
175,00 € für Nichtmitglieder

Link:

https://www.mgvo.de/prog/pub_bookevent.php?call_id=2324aacd1896a9d72ed209c193dea667&eventnr=14&backlink=2

Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen direkt an den Veranstalter!